Responsabilidades:
- Realizar seguimiento del debido cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero.
- Validar el envío de reportes de operaciones reguladas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Diseñar y proponer actualizaciones al manual de procedimientos.
Requisitos:
- Graduado o egresado de ciencias jurídicas, que posee cursos o diplomados en el tema de prevención del lavado de dinero (es indispensable).
- Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.
- Conocimiento profundo de regulaciones aplicables y estándares de cumplimiento y conocimientos sobre aspectos Jurídicos, Negocios y Controles.
- Habilidades analíticas y capacidad para resolver problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Ética profesional y compromiso con la integridad.